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KYC Officer (H/F)

Le KYC Officer est :

  • Responsable de la réalisation complète du dossier KYC dans l’outil KYC : GoldTier, en suivant les procédures internes et la réglementation Française.

Ceci inclut notamment les recherches d’informations sur les clients (black-lists), la provenance et la destination des fonds, l’appréciation de la catégorisation du client et toutes les informations nécessaires au KYC.

  • A l’origine des révisions périodiques des dossiers clients, avec :
    • les demandes de documents nécessaires auprès du Front Office
    • toutes les mises à jour nécessaires des dossiers clients afin de préparer les revues périodiques des dossiers en se conformant avec les procédures internes de la banque et la réglementation financière Française
    • Alerter sur les « hits » au cours de la révision du dossier (comme, par exemple, mais pas uniquement : les pays à risques Tier 3 or 4, les sanctions de blanchiment, l’existence de PPE/Personne Politiquement Exposé…..) et informer le compliance officer quand la revue périodique est prête à être soumise à validation
    • Révision/validation des « Enhanced Due Diligence », des alertes sur les  sanctions et/ou la présence de PPE. 
  • L’assistance au responsable  de la conformité sur  les dossiers AML en application de la 4eme directive européenne (connaissance obligatoire),
  • Rédaction de rapports trimestriels ou ad hoc,
  • Elaboration et prestation conformément au plan annuel de formation sur les sujets de sécurité financières.
  • Assister votre manager sur une base quotidienne

Profil

Diplômé d’une école de commerce ou d’une université, études en droit avec une spécialisation Economie Finance (expérience Compliance KYC appréciée)

Niveau d’expérience minimum : un an, y compris une alternance.

Langue de travail : anglais et mandarin courant, oral et écrit 

Compétences : excellente communication, veille réglementaire bancaire française et européenne, bonne culture générale.

Qualités : qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe en environnement multiculturel. Flexibilité.

Contrat : CDI, temps complet, statut cadre selon convention collective de banque Idcc 2120

Tickets restaurant, participation frais de transport

Salaire : selon profil

Lieu de travail : Paris

Disponibilité : immédiate

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